关于召开安徽bob官方集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的通知 安徽bob官方集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2021年3月26日上午9时在合肥市高新技术开发区科学大道91号bob官方大厦四楼大会议室召集召开公司2020年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下 一、会议主要议题 1、审议公司新《章程》； 2、审议公司新《股东大会议事规则》； 3、审议公司新《董事会议事规则》； 4、审议《关于改选公司第九届董事会董事的议案》； 5、审议《关于改选公司第九届监事会监事的议案》。 二、会议出席对象 1、全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2、列席人员：公司董事、监事及高级管理人员。 三、会议登记办法 1、登记手续：凡符合上述条件的股东，请持如下资料办理登记手续。个人股东应持本人身份证及股权托管证（卡）、代理出席者应持有授权委托书及本人身份证；法人股东由法人代表出席时应持法定代表人证明书、营业执照复印件及本人身份证，委托代理人出席时应持有法人代表授权委托书及本人身份证。异地股东可采用信函或电话、传真方式登记。 备注：因当前仍处于疫情防控期间，如确无法现场出席会议的股东，可通过既定的电子邮件或特快专递邮寄方式于会议召开前（即2021年3月26日8:30分前）将对表决议案的意见发送/寄送至公司指定邮箱或收件人，该表决意见将计入股东大会的表决结果，逾期发送或/寄送的表决意见视为无效，其表决意见将不计入股东大会会议结果。 2、登记时间：2021年3月12日—3月26日（工作日），上午8:00—11:30，下午13:30—17:00。 3、登记地址及联系方式： 地址：合肥市高新技术开发区科学大道91号bob官方大厦413室 邮编：230088 联系人：董事会专员 张伟 联系电话：（0551）65326360 传真：（0551）65329172 邮箱：[email protected] 四、其他事项 本次股东大会会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 安徽bob官方集团股份有限公司董事会 2021年3月11日 |
