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关于召开安徽bob官方集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知
发布时间:2021-03-11 文章来源:本站  浏览次数:1140

 

关于召开安徽bob官方集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会的通知

 

安徽bob官方集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2021326日上午9时在合肥市高新技术开发区科学大道91号bob官方大厦四楼大会议室召集召开公司2020年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下

一、会议主要议题

1、审议公司新《章程》;

2、审议公司新《股东大会议事规则》;

3、审议公司新《董事会议事规则》;

4、审议《关于改选公司第九届董事会董事的议案》;

5、审议《关于改选公司第九届监事会监事的议案》。

二、会议出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、列席人员:公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议登记办法

1、登记手续:凡符合上述条件的股东,请持如下资料办理登记手续。个人股东应持本人身份证及股权托管证(卡)、代理出席者应持有授权委托书及本人身份证;法人股东由法人代表出席时应持法定代表人证明书、营业执照复印件及本人身份证,委托代理人出席时应持有法人代表授权委托书及本人身份证。异地股东可采用信函或电话、传真方式登记。

备注:因当前仍处于疫情防控期间,如确无法现场出席会议的股东,可通过既定的电子邮件或特快专递邮寄方式于会议召开前(即20213268:30分前)将对表决议案的意见发送/寄送至公司指定邮箱或收件人,该表决意见将计入股东大会的表决结果,逾期发送或/寄送的表决意见视为无效,其表决意见将不计入股东大会会议结果。

2、登记时间:2021312日—326日(工作日),上午8:0011:30,下午13:3017:00

3、登记地址及联系方式:

地址:合肥市高新技术开发区科学大道91号bob官方大厦413

邮编:230088 

联系人:董事会专员  张伟

联系电话:(055165326360 

传真:(055165329172  邮箱:[email protected]

四、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

  

                安徽bob官方集团股份有限公司董事会

                                                                                                  2021311

 

 

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